证券代码：600338     证券简称：西藏珠峰        公告编号：2023-001

(资料图片)

          西藏珠峰资源股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2023

年 1 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议由董事长黄建荣先生主持。

本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文

件的方式列席本次会议。

决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

  (一) 《关于延长关于非公开发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效

期的议案》

  鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期已到期，为继续推进本

次非公开发行股票事项，公司董事会提请股东大会延长本次非公开发行股票决议

的有效期，自公司股东大会审批通过本议案起 1 年。同时为了保证本次非公开发

行股票工作的持续、有效推进，公司董事会提请股东大会延长授权董事会全权办

理本次非公开发行相关事项的有效期，自公司股东大会审批通过本议案起 1 年。

除延长有效期外，公司关于 2022 年度非公开发行的原方案及授权的其他内容保

持不变。

  本议案需提交公司股东大会审批。

  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日披露于《中国证券报》

               《上海证券报》

                     《证券时报》及上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）

                  （以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于非公开发

行股票决议和相关授权有效期延期的公告》

                  （公告编号：2023-003）。独立董事就

此事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站。

  (二) 《关于修订<公司章程>的议案》

  对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》

进行相应修订。

  本议案需提交公司股东大会，以特别决议方式决议。

  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司章程》及相关修订对照表。

  (三) 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

  对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司股东大

会议事规则》进行相应修订。

  本议案需提交公司股东大会审批。

  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司股东大会议事规则》及相关修

订对照表。

  (四) 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

  对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会

议事规则》进行相应修订。

  本议案需提交公司股东大会审批。

  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事会议事规则》及相关修订

对照表。

  (五) 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

  对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司独立董

事工作制度》进行相应修订。

  本议案需提交公司股东大会审批。

  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司独立董事工作制度》及相关修

订对照表。

  (六) 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

 对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司对外担

保管理制度》进行相应修订。

 本议案需提交公司股东大会审批。

 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司对外担保管理制度》及相关修

订对照表。

  (七) 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

 对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司募集资

金管理制度》进行相应修订。

 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司募集资金管理制度》及相关修

订对照表。

  (八) 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

 对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司关联交

易管理制度》进行相应修订。

 本议案需提交公司股东大会审批。

 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关联交易管理制度》及相关修

订对照表。

  (九) 《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》

 对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司信息披

露事务管理制度》进行相应修订。

 本议案需提交公司股东大会审批。

 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司信息披露事务管理制度》及相

关修订对照表。

  (十) 《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

 对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司内幕信

息知情人管理制度》进行相应修订。

 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司内幕信息知情人管理制度》及

相关修订对照表。

  (十一) 《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

 对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司信息披

露暂缓与豁免业务管理制度》进行相应修订。

 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司信息披露暂缓与豁免业务管理

制度》及相关修订对照表。

  (十二) 《关于修订<公司董事会提名与考核委员会工作细则>的议案》

 对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会

提名与考核委员会工作细则》进行相应修订。

 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事会提名与考核委员会工作

细则》及相关修订对照表。

  (十三) 《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》

 对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事会

秘书工作制度》进行相应修订。

 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事会秘书工作制度》及相关

修订对照表。

  (十四) 《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法>的

议案》

 对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事、

监事及高级管理人员持股变动管理办法》进行相应修订。

 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事、监事及高级管理人员持

股变动管理办法》及相关修订对照表。

  (十五) 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  会议同意，于 2023 年 2 月 15 日以现场与网络结合的方式召开公司 2023 年

第一次临时股东大会（其中现场会议地址为上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议

室），审议公司董、监事会议审议通过并需提交股东大会审议批准的事项。

  议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日披露在指定信息披露媒体的《关于召开 2023 年第一次临时股东大

会的通知》（公告编号：2023-004）。

  特此公告。

                            西藏珠峰资源股份有限公司

                                董   事   会

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